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原标题:荷兰银行接受反洗钱调查和解提议 认罚4.8亿欧元
当地时间4月19日,荷兰银行(ABN AMRO)发表声明称,已接受荷兰公共检察署就其反洗钱调查提出的和解提议。为此,荷兰银行将向公共检察署支付4.8亿欧元,其中3亿欧元为罚款,1.8亿欧元为退还不当收益。
依据荷兰《反洗钱和打击恐怖主义融资法》,荷兰公共检察署在调查中发现,2014年至2020年间,荷兰银行在整个客户生命周期(从客户接收到客户退出)管理中存在严重的反洗钱漏洞。对此,荷兰银行承认问题的严重性,并表示已成立专门的侦查金融犯罪部门来执行更为严格的监管。
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